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  • 涉案1600万专骗老年人,我省警方打掉民族资产类全链条诈骗团伙
    交45元收益420万?这伙骗子被一窝端
    哈尔滨新闻网-新晚报2019-06-20 09:26

    伪造的文件。

    诈骗嫌疑人群发的虚假信息以及收款截图。

    伪造的授权书。

      “交45元钱,通过我们参加国家的扶贫项目,最后能得到420万收益。”“现在国家辅助就业脱贫,缴10元报名费和国家优抚对象信息采集费100元就能享受这个政策,年底返还你120万。”近日,佳木斯市公安机关破获了以杜雁某为首的“三农科技创业商联”民族资产类诈骗团伙案件,诈骗分子借助聊天广泛发展下线,虚构各种项目骗钱,参与人员涉及内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、山东、甘肃、浙江、安徽、广东、广西等全国多个省份十余万人,涉案资金达1600余万元。

      编造国家项目

      打“脱贫”旗号敛财

      涉案1600万

      “三农科技创业商联”民族资产类诈骗团伙成立于2017年6月,原名“学雷锋联盟”,2018年后更名为“学雷锋先锋队”,2019年3月,又更名为“三农科技创业商联”。

      据警方介绍,该团伙核心成员以杜雁某为“首长”,下设“总指挥”、“副总指挥”、“督察长”、“财务”、“统计”。团伙结构设为纵队,纵队下设总队,每个总队下设1-5个大队,大队下面还有若干工作站等等。

      佳木斯市公安局刑侦支队支队长宋立臣介绍,该团伙架构庞大,涉案人数众多,涉及地域广,先后假冒国务院外交部、国家扶贫办下发“三合一”、“四合一”扶贫项目,收取参与人费用,并以就业脱贫的名义非法敛财,涉案总金额达到1600余万元。

      办案民警告诉记者,这种案件通常以编造国家项目、冒充党政部门领导为手段,通过伪造国家机关公文证件、合成党政部门领导合影等蒙骗被害人,号称出钱少、赚钱多,这种承诺让被害人纷纷发动亲朋好友一起“投资”。

      警方集中抓捕

      9个抓捕组行动

      17名嫌疑人落网

      根据佳木斯市公安局梳理出的杜雁某等13名涉案人员,警方锁定了广西省百色市嫌疑人谢茂某。

      4月19日,专案组抽调富锦、抚远两地50余名警力组成9个抓捕组,分别赶赴北京、广东、广西、山东、江苏、辽宁以及黑龙江大庆、建三江等地。4月24日至30日,先后将团伙“首长”杜雁某,“副总指挥”张慕某、何金某,“财务总监”芝晓某、谢茂某,利用POS机刷卡套现的犯罪嫌疑人杨桂某及其他主要团伙成员抓获,现场收缴银行卡、手机、电脑、POS机、U盘硬盘及赃款等。

      民警调查得知,杜雁某在进行“三合一”、“四合一”扶贫项目和就业脱贫诈骗之前,也曾是一名同类案件的被害人。目前,杜雁某等17名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

      单笔金额不大

      受害老年人多

      主动报案的少

      据杜雁某交代,2018年10月,自称“中国三农”总经理的沈某对杜雁某说,手头有一个项目,只要杜雁某组织下线每人交10、20、30元不等,就可以在2019-06-20前领到财政部社保卡。当时杜雁某收取了10万余名下线的钱,全部交给了沈某。后来,沈某先后介绍王某、周某、李某等人给杜雁某,以扶贫项目等名义多次利用杜雁某收取下线钱财,并用同一手段使杜雁某及其下线多次受骗。

      佳木斯市公安局刑侦支队支队长宋立臣介绍,诈骗团伙充分利用聊天软件方便快捷的特点,组织各种聊天软件建群发展下线,进行裂变式传播,几个月甚至几天就可以形成一个巨大的金字塔状聊天群体。在这样的规模下,往往组织者一声令下就可动员数万人交费参加某项行动。

      此类案件受害者普遍年龄偏大,除了杜雁某的上线谢茂某今年24岁外,杜雁某他们这一层所谓的“领导群”中最小的年龄也在50岁以上。由于单笔被骗金额不大,受害者很少有人主动到公安机关报案。

      警方提示

      传播诈骗信息

      也涉嫌违法犯罪

      据介绍,本案中嫌疑人用传销洗脑的管理方式,安排群主、组长等中层骨干专门负责受害人团队维护、秩序维护和洗脑工作。

      我国目前没有任何民族资产解冻类项目和相关组织,凡涉及民族资产解冻的慈善、扶贫、投资、养老等项目都是诈骗行为。按照法律规定,转发、鼓动、宣传民族资产解冻类相关虚假信息,或组建相关聊天软件群、招募会员、收取费用、非法聚集的,也涉嫌违法犯罪。市民应选择正规渠道投资理财,发现违法犯罪线索及时向公安部门举报。

    稿源: 哈尔滨新闻网-新晚报)
    作者: 裘博 记者 王骁 )
    编辑: 曲晨辰
     
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